Invallen in Nederland in onderzoek enorme cryptofraude van 700 miljoen: softwarebedrijf uit ons land spil in netwerk

Sitges - Na invallen in onder andere Nederland is een cryptonetwerk opgerold dat verantwoordelijk wordt gehouden voor een megafraude van 700 miljoen euro. Een softwarebedrijf in ons land zou het witwassen van crimineel geld via crypto technisch mogelijk hebben gemaakt.

Dat meldt de Nationale Politie in Spanje. De actie werd opgezet met Europol en autoriteiten uit acht andere landen, waaronder Nederland. Het vermeende brein achter de digitale flessentrekkerij werd in het Spaanse Sitges in de boeien geslagen, zo meldde de politie in een verklaring.

Bij de operatie zijn bankrekeningen met een waarde van 800.000 euro bevroren, is 415.000 euro aan cryptovaluta in beslag genomen, net als 300.000 euro aan contanten. Het onderzoek nam jaren in beslag, omdat de criminele organisatie die zich inmiddels ook buiten Europa had verspreid.

Het netwerk opereerde op verschillende nep-cryptoplatforms en trok duizenden slachtoffers aan via advertenties op sociale netwerken die hoge rendementen beloofden.

Slachtoffers ontvingen telefoontjes van criminele callcenters, die ze voortdurend manipuleerden zodat ze bleven betalen en bleven geloven in nog grotere sommen geld die in het verschiet lagen. Er werden nep-investeringsplatforms getoond waarop de bedragen te zien zouden zijn.

Naarmate het onderzoek vorderde, ontdekten onderzoekers dat het netwerk veel verder was gegroeid dan één enkel fraudesysteem, dat er gebruik werd gemaakt van meerdere frauduleuze platforms en dat de geavanceerde infrastructuur die was uitgerold zich uitstrekte over Europa en zelfs daarbuiten.

De eerste fase van de operatie werd uitgevoerd in oktober, met verschillende politieoperaties gecoördineerd in Cyprus, Duitsland en Spanje. Dat gebeurde op verzoek van de Franse en Belgische autoriteiten. Negen personen werden gearresteerd, onder wie één in Sitges, op verdenking van het witwassen van zwart geld.

De tweede fase vond plaats in november en richtte zich op de marketinginfrastructuur die ten grondslag ligt aan online oplichting. Er waren gecoördineerde acties gericht op bedrijven en verdachten die verantwoordelijk zijn voor frauduleuze  socialmedia-advertentiecampagnes.

In deze tweede fase van de operatie, onder coördinatie van Europol, werden acties ondernomen in Nederland, België, Bulgarije, Duitsland en Israël. Onder de doelwitten bevonden zich bedrijven die eerder marketingdiensten aanboden en een Nederlands softwarebedrijf dat de technische infrastructuur verzorgde.